Влада США створила підставну компанію для викриття підозрюваних у шахрайстві в криптовалютному секторі. Розслідування призвело до пред’явлення обвинувачень 15 особам, серед яких є маркет-мейкери.
Повідомляє: BLOOMERG
Три маркет-мейкерські фірми нібито обіцяли спровокувати лавину фіктивних угод для підвищення вартості криптовалютного токена NexFundAI, не знаючи, що ця компанія насправді є вигаданою частиною спецоперації федеральних прокурорів.
Серед обвинувачених — представники ZM Quant, CLS Global і MyTrade. Як заявили в бостонській прокуратурі, схема включала фіктивні угоди — використання рахунків для торгівлі активами між собою, щоб створити ілюзію обсягу торгів. Один з маркет-мейкерів під час відеозв’язку сказав потенційним клієнтам: «Якщо вам потрібно підвищити ціну з одного долара до двох, ми надамо вам план».
У результаті спецоперації було вилучено понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, а також деактивовано численні торгові боти, відповідальні за фіктивні угоди з близько 60 різними криптовалютами.
Розслідування SEC
Розслідування розпочалося за наведенням SEC про криптокомпанію Saitama, яка базувалася неподалік Бостона. Прокурори стверджують, що Saitama використовувала маркет-мейкерів для маніпулювання ціною свого токена. Серед обвинувачених було шість осіб, пов’язаних із Saitama.
Розслідування Saitama призвело до співпраці зі свідками, які допомогли створити фальшиву криптофірму NexFundAI. У відеозв’язках та чатах маркет-мейкери пропонували маніпулювати ціною токена NexFundAI.
Серед обвинувачених також виявився Олексій Андрюнін з Gotbit Consulting LLC, який був арештований у Португалії 8 жовтня і чекає на екстрадицію. Андрюнін не був пов’язаний з NexFundAI, але Gotbit заробив десятки мільйонів доларів, надаючи аналогічні послуги з маніпулювання ринком.